Межведомственной рабочей группой по противодействию коррупции при прокуратуре комплекса проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, а также о противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма в деятельности предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями в специализированных магазинах на территории г. Байконура.

Необходимо отметить, что принятие действенных мер по противодействию легализации преступных доходов, полученных среди прочего в результате совершения преступлений коррупционной направленности, является одним из необходимых условий эффективной антикоррупционной деятельности.

В силу закона организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, признаются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. При этом права и обязанности, возложенные законом на организации, распространяются на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанной сфере.

Согласно требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предприниматели в ювелирной сфере должно осуществлять внутренней контроль по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В деятельности двух городских предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю ювелирным изделиями, установлены нарушения вышеуказанного законодательства, которые выразились в отсутствии Правил внутреннего контроля и программы его осуществления, а также специального должностного лица, ответственного за соблюдение указанных правил и реализацию данных программ.

В целях устранения выявленных нарушений закона исполняющим обязанности прокурора комплекса Олегом Кимом в адрес двух индивидуальных предпринимателей внесены представления.

Данные акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся в стадии рассмотрения, реальное устранение выявленных нарушений прокуратурой комплекса поставлено на контроль.

Кроме того, исполняющим обязанности Олегом Кимом предприниматели предостережены о возможности привлечения их к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, которой за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрены административные штрафы в размере до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма прокуратурой комплекса будут продолжены.

Прокуратура комплекса «Байконур»